1【提出理由】

当社は、2024年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月22日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

 取締役として、武樋政司、玉田弘文、山﨑昇一、五木田彬、真下陽子、平野英治及び沼田優子の7名を選任するものであります。

 

第2号議案 取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対

      してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成
(個)

反対
(個)

棄権
(個)

可決要件

決議の結果

賛成割合
(%)

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

 

武樋政司

207,887

12,155

 

 

可決

93.36

玉田弘文

209,965

10,077

 

 

可決

94.30

山﨑昇一

216,189

3,853

 

 

可決

97.09

五木田彬

160,242

59,800

 

 

可決

71.96

真下陽子

216,388

3,654

 

 

可決

97.18

平野英治

214,880

5,162

 

 

可決

96.50

沼田優子

203,913

16,127

 

 

可決

91.58

第2号議案

206,364

13,678

 

(注)2

可決

92.68

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成であります。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。