1【提出理由】

 2024年6月25日開催の当社第108回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

  当社普通株式1株につき金59円

② その他の剰余金に関する事項

 (1)減少する剰余金の項目及びその額

   別途積立金   6,000,000,000円

 (2)増加する剰余金の項目及びその額

   繰越利益剰余金 6,000,000,000円

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、島津幸彦、山田聡、梶雅昭、増田茂、落合宏行及び赤羽真紀子を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、石川元一、小宮山榮、廣渡鉄を選任するものであります。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、礒村奈穂を選任するものであります。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

304,228

674

71

(注)1

可決 99.75

第2号議案

 

 

 

 

 

島津 幸彦

216,940

86,686

1,341

(注)2

可決 71.13

山田  聡

294,279

9,353

1,341

可決 96.49

梶  雅昭

292,965

11,937

71

可決 96.06

増田  茂

276,428

28,474

71

可決 90.64

落合 宏行

304,067

835

71

可決 99.70

赤羽 真紀子

304,134

768

71

可決 99.72

第3号議案

 

 

 

 

 

石川 元一

290,571

14,325

71

(注)2

可決 95.27

小宮山 榮

272,311

32,587

71

可決 89.29

廣渡  鉄

304,271

631

71

可決 99.76

第4号議案

 

 

 

 

 

礒村 奈穂

304,336

566

71

(注)2

可決 99.79

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上