1【提出理由】

 2024年6月25日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金70円

 

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、淡輪敏、橋本修、芳野正、中島一、安藤嘉規、馬渕晃、三村孝仁及び木原民を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、細見泰弘を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

1,597,188

1,064

70

(注)1

可決(99.11%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

淡輪 敏

1,542,886

52,610

2,839

 

可決(95.74%)

橋本 修

1,541,524

53,970

2,839

 

可決(95.66%)

芳野 正

1,576,817

21,451

70

 

可決(97.84%)

中島 一

1,576,490

21,777

70

 

可決(97.82%)

安藤 嘉規

1,579,493

18,775

70

 

可決(98.01%)

馬渕 晃

1,590,288

7,983

70

 

可決(98.68%)

三村 孝仁

1,590,156

8,115

70

 

可決(98.67%)

木原 民

1,596,500

1,771

70

 

可決(99.07%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

細見 泰弘

1,576,510

21,657

146

 

可決(97.83%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権(株主総会前日までの事前行使分を含む)の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以 上