当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、福井誠、吉田康晃、内海博明、吉村真信、藤本和精を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、小玉稔を選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.比重の算定にあたっては、意思表示を棄権・無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。