1【提出理由】

 2024年6月25日開催の当社第72期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として廣瀬 正也、中村 佳二、堀 正人、柴崎 衛を選任する

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として伊田 和浩、三好 徹、山田 仁美を選任する

 

第4号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)の継続の件

用語・表現等の一部を変更のうえ、2027年6月開催予定の定時株主総会終結の時までを有効期間とし継続する。

 

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

108,389

1,612

(注)1

可決 98.54

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

 

 

 

 

 

廣瀬 正也

108,321

1,680

(注)2

可決 98.47

中村 佳二

108,020

1,981

(注)2

可決 98.20

堀  正人

109,734

267

(注)2

可決 99.76

柴崎  衛

101,111

8,890

(注)2

可決 91.92

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任

の件

 

 

 

 

 

伊田 和浩

109,294

707

(注)2

可決 99.36

三好  徹

95,422

14,579

(注)2

可決 86.75

山田 仁美

109,769

232

(注)2

可決 99.79

第4号議案

当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)の継続の件

84,280

25,721

(注)1

可決 76.62

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.賛成割合は、小数点第3位を四捨五入。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までに事前行使された議決権数および株主総会に出席した株主の議決権数のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会出席株主の議決権数のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていないものは加算しておりません。

 

 

 

以 上