当社は、2024年6月25日の当社第70期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年 6月 25日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 22円 総額 89,448,216円
ロ 効力発生日
2024年 6月 26日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、上田正博、鈴木宗行、大津新司、稲垣篤、長谷川憲治、秦博文及び光田博充の各氏を選任する。なお、秦博文氏及び光田博充氏は社外取締役であります。
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役(社外取締役を除きます。)の「株式報酬型ストックオプション」の報酬枠を廃止し、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入します。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。