2024年6月25日開催の当社第127期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 剰余金の処分の件
1 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金55円00銭
2 その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 370億円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 370億円
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、押味至一、天野裕正、越島啓介、風間 優、石川 洋、勝見 剛、熊野 隆、齋藤聖美、鈴木庸一、斎藤 保、飯島彰己及び寺脇一峰を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、小林俊明及び中森真紀子を選任する。
(注)1 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上