1【提出理由】

2024年6月25日開催の当社第127期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

 2024年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

 第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金55円00銭

2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1)増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金     370億円

(2)減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金   370億円

 

 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、押味至一、天野裕正、越島啓介、風間 優、石川 洋、勝見 剛、熊野 隆、齋藤聖美、鈴木庸一、斎藤 保、飯島彰己及び寺脇一峰を選任する。

 

 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小林俊明及び中森真紀子を選任する。

 

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案

賛成

反対

棄権

賛成率

決議結果

第1号議案

3,948,345個

2,890個

196個

99.74%

可決

第2号議案

 

押 味 至 一

3,257,729個

693,512個

205個

82.29%

可決

天 野 裕 正

3,380,327個

570,913個

205個

85.39%

可決

越 島 啓 介

3,784,123個

167,134個

205個

95.59%

可決

風 間   優

3,784,085個

167,172個

205個

95.59%

可決

石 川   洋

3,896,731個

54,526個

205個

98.43%

可決

勝 見   剛

3,896,572個

54,685個

205個

98.43%

可決

熊 野   隆

3,888,971個

62,285個

205個

98.24%

可決

齋 藤 聖 美

3,845,851個

105,405個

205個

97.15%

可決

鈴 木 庸 一

3,933,504個

17,755個

205個

99.36%

可決

斎 藤   保

3,933,768個

17,491個

205個

99.37%

可決

飯 島 彰 己

3,933,649個

17,610個

205個

99.37%

可決

寺 脇 一 峰

3,933,899個

17,360個

205個

99.37%

可決

第3号議案

 

小 林 俊 明

3,856,013個

94,996個

195個

97.41%

可決

中 森 真紀子

3,943,322個

7,693個

195個

99.62%

可決

 

(注)1 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上