当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金32円 総額 636,960,544円
ロ 効力発生日
2024年6月28日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、細見拓人氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、田村洋一及び釡中利仁の両氏を選任する。
第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役(社外取締役を除く)に対し、新たに信託を利用した株式報酬制度を導入する。
第5号議案 当社株式の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)継続の件
当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を確保し、向上させるための取組みとして、
当社株式の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)を継続する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上