当社は、2024年6月26日の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、荻野博一、田村隆司、長谷川正、田中栄一、吉竹康博、
川津原茂、笹谷秀光、森田純恵およびDanny Risbergの各氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、清水一男および佐藤郁美の両氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、森脇純夫氏を選任する。
第5号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する
業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
ならびに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。