当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、迫幸治、茨木英彦、藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美、菅隆志、平野義之の7氏を選任するものであります。
第2号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)とするものであります。
第3号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役の報酬に関して第2号議案の取締役の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内(うち社外取締役の金銭報酬債権の総額を9,100千円以内)として設定するものであります。
(注)1.議決権の数は、事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。