1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金に関する事項

当社普通株式1株につき金23円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、規定の新設及び削除等、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件

久保允誉、山﨑徳雄、髙橋浩三、金子悟士、淨弘晴義、石田亜紀、井上利郎、石橋省三、髙木施文、

眞弓奈穗子、福島淑彦、森忠嗣の12名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

山根よしえ、福田有希、坂井義清、清水英昭の4名を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

年額8億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

年額1億円以内とする。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

年額3億円以内とする。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

賛成比率(%)

決議の結果

第1号議案

457,407

2,330

151

99.46

可決

第2号議案

446,276

13,454

151

97.04

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

久保 允誉

444,881

14,280

724

96.74

可決

山﨑 徳雄

449,705

9,457

724

97.79

可決

髙橋 浩三

447,088

12,074

724

97.22

可決

金子 悟士

449,922

9,240

724

97.83

可決

淨弘 晴義

449,546

9,616

724

97.75

可決

石田 亜紀

451,856

7,306

724

98.25

可決

井上 利郎

447,817

11,345

724

97.38

可決

石橋 省三

444,320

14,842

724

96.62

可決

髙木 施文

449,364

9,798

724

97.71

可決

眞弓 奈穗子

449,360

9,802

724

97.71

可決

福島 淑彦

449,570

9,592

724

97.76

可決

森  忠嗣

451,670

7,492

724

98.21

可決

第4号議案

山根 よしえ

 

449,078

 

10,077

 

724

 

97.65

 

可決

福田 有希

451,953

7,204

724

98.28

可決

坂井 義清

451,743

7,414

724

98.23

可決

清水 英昭

452,043

7,115

724

98.30

可決

第5号議案

453,825

5,841

200

98.69

可決

第6号議案

453,542

6,136

200

98.62

可決

第7号議案

451,764

7,963

151

98.24

可決

(注)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

第3号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

第4号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

第5号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

第6号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

第7号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上