1【提出理由】

当社は、2024年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

  1株につき金40円  総額 67,308,440円

ロ 効力発生日

  2024年6月27日

 

第2号議案 取締役4名選任の件

         浜島和利、柏井省吾、吉田昌功及び和氣総一朗の各氏を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

         吉田豊、増田義明及び金森哲朗の各氏を監査役に選任するものであります。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

         澁澤洋氏を補欠監査役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

11,451

791

(注)1

可決

87.34

第2号議案
取締役4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

浜島 和利

11,450

792

可決

87.33

柏井 省吾

11,456

786

可決

87.38

吉田 昌功

11,445

797

可決

87.29

和氣 総一朗

11,056

1,186

可決

84.33

第3号議案
取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

吉田 豊

11,461

781

可決

87.42

増田 義明

11,056

1,186

可決

84.33

金森 哲朗

11,060

1,182

可決

84.36

第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

澁澤 洋

11,059

1,183

可決

84.35

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。