2024年6月27日開催の当社第101期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
1 期末配当に関する事項
金銭
当社普通株式1株につき60円 総額5,207,484,960円
2024年6月28日
2 その他の剰余金の処分に関する事項
配当引当積立金 3,500,000,000円
別途積立金 27,000,000,000円
繰越利益剰余金 30,500,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議により中間配当をすることができるよう、また、中間配当金の除斥期間の規定を定めるため、当社定款の一部変更を実施する。
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、大貫陽一、大川禎一郎、港 毅、柳田恭彦、兵働仁志、野崎昭弘、柳田隆宏、吉永泰之、富永由加里、中村寛、池田隆之の11氏を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、末永明および森居達郎の両氏を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鈴木道夫氏を選任する。
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上(288,416個)を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案乃至第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上(288,416個)を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上