2024年6月27日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、白川利彦、乗鞍良彦、吉井満隆の3氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、神戸晃次、原田兼治の2氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、永原憲章氏を選任する。
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
(注) 1.可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上