2024年6月27日に提出いたしました第1期(自 2023年10月2日 至 2024年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(訂正前)
(省略)
e.設置する機関の構成員
取締役会、監査等委員会、指名報酬委員会、企業価値向上委員会の構成員は以下の通りです。(●は議長を示しております)。
氏 名 |
当社グループでの地位 |
取 締 役 会 |
監 査 等 委 員 会 |
指 名 報 酬 委 員 会 |
企 業 価 値 向 上 委 員 会 |
清水 竜一 |
代表取締役社長執行役員兼CEO 日総工産株式会社代表取締役社長執行役員 |
● |
|
〇 |
● |
藤野 賢治 |
取締役専務執行役員兼COO兼事業支援室室長 日総工産株式会社取締役専務執行役員 株式会社ベクトル伸和取監査役 株式会社LeafNxT取締役 |
〇 |
|
|
|
早川 直規 |
取締役常務執行役員兼CFO兼グループ企画本部本部長 日総工産株式会社取締役常務執行役員 日総ぴゅあ株式会社監査役 |
〇 |
|
|
|
福井 順一 |
社外取締役 |
〇 |
|
|
|
浜田 幸輝 |
社外取締役 常勤監査等委員 日総工産株式会社監査役 |
〇 |
● |
|
〇 |
石田 章 |
社外取締役 常勤監査等委員 日総ニフティ株式会社監査役 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
大野 美樹 |
社外取締役 監査等委員 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
坂野 英雄 |
社外取締役 監査等委員 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
(訂正後)
(省略)
e.設置する機関の構成員
取締役会、監査等委員会、指名報酬委員会、企業価値向上委員会の構成員は以下の通りです。(●は議長を示しております)。
氏 名 |
当社グループでの地位 |
取 締 役 会 |
監 査 等 委 員 会 |
指 名 報 酬 委 員 会 |
企 業 価 値 向 上 委 員 会 |
清水 竜一 |
代表取締役社長執行役員兼CEO 日総工産株式会社代表取締役社長執行役員 |
● |
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〇 |
● |
藤野 賢治 |
取締役専務執行役員兼COO兼事業支援室室長 日総工産株式会社取締役専務執行役員 株式会社ベクトル伸和監査役 株式会社LeafNxT取締役 |
〇 |
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早川 直規 |
取締役常務執行役員兼CFO兼グループ企画本部本部長 日総工産株式会社取締役常務執行役員 日総ぴゅあ株式会社監査役 |
〇 |
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福井 順一 |
社外取締役 |
〇 |
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浜田 幸輝 |
社外取締役 常勤監査等委員 日総工産株式会社監査役 |
〇 |
● |
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〇 |
石田 章 |
社外取締役 監査等委員 日総ニフティ株式会社監査役 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
大野 美樹 |
社外取締役 監査等委員 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
坂野 英雄 |
社外取締役 監査等委員 |
〇 |
〇 |
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〇 |
以上