2024年6月27日開催の当社第107期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金45円 総額12,492,341,415円
②効力発生日
2024年6月28日
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、辻 範明、池上 一夫、楢岡 祥之、三森 国吉、熊野 聡、山口 徹、
吉村 直子、一村 一彦、長崎 真美、小椋 敏勝、藤井 晋介、伊澤 透を
選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、筒井 範行を選任するものであります。
第4号議案 取締役報酬額改定の件
取締役賞与枠を200百万円増額し、取締役の金銭報酬額を年額900百万円以内(但し900百万円の内、400百万円に関しては取締役賞与に対応する報酬とし、普通株式に対する剰余金の配当が行われることを支給の条件とする)に改定することのご承認をお願いするものであります。
(注) 1.第1号議案及び第4号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。