1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第107期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
       期末配当に関する事項

①配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金45円  総額12,492,341,415円

②効力発生日
2024年6月28日

第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、辻 範明、池上 一夫、楢岡 祥之、三森 国吉、熊野 聡、山口 徹、
吉村 直子、一村 一彦、長崎 真美、小椋 敏勝、藤井 晋介、伊澤 透を
選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、筒井 範行を選任するものであります。

第4号議案 取締役報酬額改定の件
取締役賞与枠を200百万円増額し、取締役の金銭報酬額を年額900百万円以内(但し900百万円の内、400百万円に関しては取締役賞与に対応する報酬とし、普通株式に対する剰余金の配当が行われることを支給の条件とする)に改定することのご承認をお願いするものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

2,311,751

1,944

17,880

(注) 1

可決

(98.43%)

第2号議案

 

 

 

(注) 2

 

 

辻  範明

2,280,362

50,242

989

 

可決

(97.09%)

池上 一夫

2,274,547

38,177

18,869

 

可決

(96.84%)

楢岡 祥之

2,294,493

37,100

0

 

可決

(97.69%)

三森 国吉

2,294,455

37,138

0

 

可決

(97.69%)

熊野 聡

2,294,996

36,598

0

 

可決

(97.71%)

山口 徹

2,294,917

36,677

0

 

可決

(97.71%)

吉村 直子

2,295,150

36,444

0

 

可決

(97.72%)

一村 一彦

2,314,670

16,924

0

 

可決

(98.55%)

長崎 真美

2,263,446

68,148

0

 

可決

(96.37%)

小椋 敏勝

2,314,463

17,131

0

 

可決

(98.54%)

藤井 晋介

2,314,800

16,794

0

 

可決

(98.56%)

伊澤 透

2,314,578

17,016

0

 

可決

(98.55%)

第3号議案

 

 

 

(注) 2

 

 

筒井 範行

2,299,753

31,854

0

 

可決

(97.92%)

第4号議案

2,325,111

6,185

324

(注) 1

可決

(98.99%)

 

 

(注) 1.第1号議案及び第4号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.第2号議案及び第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3.賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を母数に加算して計算しております。また、無効となった議決権の個数も母数に加算しております。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。