当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1. 資本金の額の減少の内容
①減少する資本金の額
資本金を2,150,154,530円減少する。
②資本金の額の減少の方法
減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
③資本金の額の減少の効力発生日
2024年8月31日を予定する。
2. 資本準備金の額の減少の内容
①減少する資本準備金の額
資本準備金を2,150,154,530円減少する。
②資本準備金の額の減少の方法
減少する資本準備金の額を全額、その他資本剰余金に振り替える。
③資本準備金の額の減少の効力発生日
2024年8月31日を予定する。
3. 剰余金の処分の内容
上記1及び2の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金4,300,309,060円全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当する。
①減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 4,300,309,060円
②増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 4,300,309,060円
③剰余金処分の効力発生日
2024年8月31日を予定する。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、守本正宏、山本麻理、豊柴博義、舟橋 信、桐澤寛興、永山妙子、鳥居正男の7名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、大久保圭を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、岩井丈仁を選任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。