当社は、2024年6月27日開催の第128回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 80円(普通配当55円・創立90周年記念配当25円)
配当総額 1,403,374,480円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役として、岡本良幸、岡本邦彦、岡本優、田中祐司、池田佳司、相澤光江の各氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、髙島寛、深澤佳己、荒井瑞夫の各氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、谷口雄二、金子憲康の両氏を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての
ための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式を付与するための
報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年50百万円以内にて発行又は処分される
当社の普通株式の総数は年10,000株以内とする。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。