第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

356,400,000

356,400,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2024年5月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年7月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

106,988,962

107,003,277

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

106,988,962

107,003,277

(注)2024年6月25日付で、執行役2名に対して、譲渡制限付株式報酬として普通株式の発行を行い、発行済株式総数

   が14千株増加しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

 2024年3月1日~

 2024年5月31日

(注)1.

7,460

106,988,962

1,073

1,121

(注)1.譲渡制限付株式報酬として普通株式の発行による増加であります。

2.2024年6月25日付で、執行役2名に対して、譲渡制限付株式報酬として普通株式の発行を行い、発行済株式

総数が14千株、資本金及び資本準備金が13百万円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2024年2月29日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

8,484,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

98,465,900

984,659

単元未満株式

普通株式

31,102

発行済株式総数

 

106,981,502

総株主の議決権

 

984,659

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株を含めて記載しております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年5月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

マニー株式会社

栃木県宇都宮市清原工業団地8番3

8,484,500

8,484,500

7.93

8,484,500

8,484,500

7.93

 (注)当第3四半期会計期間末日現在における自己株式数は、8,484,546株です。

 

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

(1)取締役の状況

 ①  取締役の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

取締役

取締役会議長

戦略委員長

取締役

取締役会議長

指名委員

戦略委員長

渡部 眞也

2024年5月31日

取締役

指名委員

報酬委員

監査委員

戦略委員

取締役

報酬委員

監査委員

戦略委員

光定 洋介

2024年5月31日

 

 

(2)執行役の状況

 ①  新任執行役

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

就任年月日

執行役専務

開発・品質安全管理管掌

開発本部長

CTO

福本 英士

1957年9月24日生

 

1982年4月

(株)日立製作所 入社

2005年4月

(株)日立製作所機械研究所 所長 就任

2009年10月

Hitachi Global Storage Technologies, Inc.

Vice President(Worldwide Research)就任

2011年4月

(株)日立製作所研究開発本部技術戦略室 室長 就任

2017年4月

日立建機(株)執行役常務CTO、研究開発本部長、

顧客ソリューション本部長 就任

2023年10月

当社入社

2024年3月

当社執行役専務 開発・品質安全管理管掌、

開発本部長CTO就任(現任)

 

(注)1

2024年

3月1日

執行役専務

事業・営業管掌

CSO

栗田 秀一

1961年10月3日生

 

1986年4月

日本光電工業(株) 入社

2004年4月

同社営業本部企画部 部長就任

2010年4月

同社海外事業本部 販売推進部 部長就任

2016年6月

同社執行役員 人事部長就任

2018年4月

同社執行役員 海外事業本部 営業統括部 部長就任

2022年4月

同社執行役員 事業戦略本部 副本部長就任

2023年4月

同社執行役員 事業戦略本部 本部長就任

2024年5月

当社入社

当社執行役専務 事業・営業管掌 CSO就任(現任)

MANI MEDICAL DEVICE MALAYSIA SDN. BHD.代表就任(現任)

 

(注)2

2024年

5月1日

執行役常務

企画・管理管掌

企画本部長

CFO、CRO

橋本 尚久

1966年12月13日生

 

1989年4月

三菱化成(株)(現 三菱ケミカルグループ(株)) 入社

2011年11月

Mitsubishi Chemical Singapore Pte. Ltd. Director of Finance & Administration就任

MCC PTA India Corporation Pvt. Ltd. Director of Finance就任

2013年4月

MCC PTA Asia Pacific Pte. Ltd. Director of Finance & Administration就任

2014年1月

内閣府 政策統括官(経済社会システム担当)付

政策参与就任

内閣府 経済財政諮問会議

民間議員室

2016年3月

Lucite International, Inc. Global Deputy CFO就任

2018年4月

Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc. President就任

Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH Managing Director就任

2020年4月

三菱ケミカル(株)リチウムイオン電池材料本部 電解液事業部 事業部長就任

2020年10月

MUアイオニックソリューションズ(株) 取締役副社長就任

2021年4月

三菱ケミカル(株)経営執行職 ベーシックマテリアルズ企画本部 本部長就任

2022年4月

(株)三菱UFJ銀行 産業リサーチ&プロデュース部 部長就任

2024年5月

当社入社

当社執行役常務 企画・管理管掌 企画本部長CFO、CRO就任(現任)

 

(注)2

2024年

5月1日

(注)1.2024年3月1日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで。

(注)2.2024年5月1日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで。

 

 ②  執行役の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

代表執行役社長

CEO、COO

代表執行役社長

開発本部長

CEO、COO、CTO

齊藤 雅彦

2024年3月1日

執行役副社長

執行役副社長

企画本部長

CFO、CRO

髙橋 一夫

2024年5月1日

執行役

営業本部長

執行役

営業本部長

CSO

稲富 健太郎

2024年5月1日

 

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性14名 女性1名(役員のうち女性の比率6.7%)