1【提出理由】

 2023年6月29日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

          期末配当に関する事項

          ①配当財産の種類

             金銭

          ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

             当社普通株式1株につき金23円

             総額127,162,538円

          ③剰余金の配当が効力を生じる日

             2023年6月30日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、西村公一、苗村彰仁及び丹羽淳の3氏を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、飯尾照男、葛西良亮、岡田昌也及び高橋克徳の4氏を選任する。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための

      報酬決定の件

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額90百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。なお、本制度に基づき、対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の総数は年55,000株以内とする。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

剰余金処分の件

 

 

43,979

 

 

67

 

 

0

 

 

(注)1

 

 

可決 (99.1%)

第2号議案

 

取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

 

 

(注)2

 

 西村 公一

 

 苗村 彰仁

 

 丹羽 淳

43,942

 

43,949

 

43,964

104

 

97

 

82

0

 

0

 

0

 

 

 

 

可決 (99.0%)

 

可決 (99.0%)

 

可決 (99.1%)

第3号議案

 

監査等委員である取締役4名選任の件

 

 

 

 

 

(注)2

 

 飯尾 照男

 

 葛西 良亮

 

 岡田 昌也

 

 高橋 克徳

43,929

 

43,948

 

43,958

 

43,957

117

 

98

 

88

 

89

0

 

0

 

0

 

0

 

 

可決 (99.0%)

 

可決 (99.0%)

 

可決 (99.1%)

 

可決 (99.1%)

第4号議案

 

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

 

43,886

 

160

 

0

 

(注)1

 

可決 (98.9%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上