2023年6月28日開催の当社第166回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年6月28日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)当社普通株式1株につき金25円
(2)期末配当が効力を生ずる日 2023年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
火薬類や発火装置を使用しない機器や、ドローン等本体の開発、製造、販売等を見据え、当社定款第2条(目的)に、航空機及びその関連機器の開発、製造、販売、保守及び運営に関する事業を追加する。
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、涌元厚宏、渋谷朋夫、石田由次、明妻政福、太田洋、藤島安之、房村精一、井上佳美、川村茂之、及び赤松育子を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、和田洋一郎を選任する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。