2023年11月28日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年11月28日
第1号議案 剰余金処分の件
1.配当財産の種類
金銭といたします。
2.株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
1株につき金20円 総額23,640,340円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2023年11月29日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、貞松隆弥、姉川清司、貞松豊三、松井忠三、酒井美穂および深田しおりの6氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、松村彰久、中川義宏および木下陽介氏の3氏をを選任する。
第4号議案 退任監査役に対する特別功労金贈呈の件
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上