2023年11月28日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年11月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
当社第47期の期末配当として当社普通株式1株につき金5円とする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、倉正治、山本大輔、山田清志、野﨑浩司及び上野宗昭の5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、滝亮史、梅山克啓及び青野理俊の3氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する内容変更の件
譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を「割当てを受けた日から3年間から5年間までの間」から「譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた日より当社の監査等委員でない取締役の地位を退任した直後の時点までの間」に変更する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 |
58,364 |
167 |
- |
(注)1 |
可決 99.71 |
第2号議案 |
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倉 正治 |
56,710 |
1,821 |
- |
(注)2 |
可決 96.88 |
山本 大輔 |
58,316 |
215 |
- |
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可決 99.63 |
山田 清志 |
58,342 |
189 |
- |
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可決 99.67 |
野﨑 浩司 |
58,321 |
210 |
- |
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可決 99.64 |
上野 宗昭 |
58,346 |
185 |
- |
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可決 99.68 |
第3号議案 |
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滝 亮史 |
58,360 |
171 |
- |
(注)2 |
可決 99.70 |
梅山 克啓 |
56,710 |
1,821 |
- |
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可決 96.88 |
青野 理俊 |
58,340 |
191 |
- |
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可決 99.67 |
第4号議案 |
57,370 |
1,161 |
- |
(注)1 |
可決 98.01 |
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成率は小数第3位以下を切り捨てしております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上