当社は、2024年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年9月27日
第1号議案 定款一部変更の件
当社は、当社グループ会社人材採用活動のさらなる強化のため、当社定款を変更するものであります。
第2号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6円 総額 181,263,354円
ロ 効力発生日
2024年9月30日
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
佐野富和、佐野文勝、春山孝造、中作憲展、竹川直希、宮木啓治、野村浩子、今庄啓二を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
村井俊朗を監査等委員である取締役として選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役3名選任の件
宮木啓治、野村浩子、今庄啓二を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。