第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

18,000,000

18,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2020年2月29日)

提出日現在発行数(株)

( 2020年4月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,439,900

7,439,900

東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

7,439,900

7,439,900

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年12月1日~
2020年2月29日

7,439,900

1,133,142

737,892

 

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6)【議決権の状況】

 当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、2020年3月26日開催の臨時株主総会のために設定した基準日(2020年2月15日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年2月29日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

332,800

完全議決権株式(その他)

普通株式

7,105,800

71,058

単元未満株式

普通株式

1,300

発行済株式総数

 

7,439,900

総株主の議決権

 

71,058

 

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2020年2月29日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

Shinwa Wise Holdings株式会社

東京都中央区銀座

7-4-12

332,800

332,800

4.47

332,800

332,800

4.47

 

 

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期累計期間における役員の異動はありません。

 なお、当四半期累計期間末日後、当第3四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1)新任役員

 2020年3月26日開催の臨時株主総会において、以下の取締役及び監査役が選任され、就任しております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

就任

年月日

取締役

伊勢 彦信

1929年

5月5日生

1962年8月

1969年5月

1971年6月

1980年12月

1983年4月

1992年4月

2010年12月

 

2020年2月

2020年3月

イセ株式会社代表取締役(現任)

イセファーム株式会社代表取締役社長

イセ食品株式会社代表取締役社長

イセアメリカ株式会社代表取締役(現任)

イセ文化基金理事長

イセ食品株式会社代表取締役会長(現任)

一般財団法人イセ文化財団代表理事

(現任)

アイアート株式会社代表取締役(現任)

当社取締役会長(現任)

(注)1

2020年

3月26日

取締役

秋元 之浩

1967年

4月13日生

1990年4月

2000年4月

 

2000年8月

 

2004年6月

 

2007年11月

 

2009年6月

2009年7月

2011年4月

2012年3月

2014年4月

 

2015年4月

2018年6月

 

2019年5月

2019年8月

2020年3月

立山アルミニウム工業株式会社入社

伊藤忠商事株式会社生活資材部門リーテイル室入社

リーテイルブランディング株式会社設立

代表取締役専務

リーテイルブランディング株式会社

代表取締役社長(現任)

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

取締役

伊勢(香港)有限公司董事

伊勢(中国)有限公司董事

H.ISE Singapore Pte. Ltd.取締役(現任)

株式会社小僧寿し本部取締役

ISEパワー株式会社代表取締役社長

(現任)

ISEエネルギー株式会社取締役(現任)

イセ・エスフーズ株式会社代表取締役社長(現任)

アイアート株式会社取締役(現任)

イセ食品株式会社取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

16,000

2020年

3月26日

取締役

岡崎 奈美子

1966年

10月17日生

1997年9月

2014年5月

2015年8月

 

2015年10月

 

2017年12月

 

 

2020年3月

株式会社アウル設立代表取締役(現任)

シンワメディコ株式会社執行役員(現任)

エーペック株式会社

(現Shinwa ARTEX 株式会社)入社

エーペック株式会社

(現Shinwa ARTEX 株式会社)総務部長

Shinwa ARTEX 株式会社執行役員

文化支援事業部・High Networth・渉外海外子会社担当(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

25,200

2020年

3月26日

取締役

張 志軍

1971年

11月21日生

1999年4月

2015年5月

2015年12月

2020年3月

海南建恒實業投資有限公司入社

采譽投資有限公司董事(現任)

喜昌投資有限公司董事長(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

2020年

3月26日

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

就任

年月日

監査役

小林 公成

1963年

7月26日生

1987年4月

 

2000年7月

2006年12月

2016年1月

 

2020年3月

株式会社三和銀行

(現株式会社三菱UFJ銀行)入社

株式会社世界文化社常務取締役 CFO

株式会社世界文化社専務取締役

株式会社KKホールディングス設立

代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

(注)2

2020年

3月26日

監査役

大谷 恭子

1950年

4月25日生

1978年4月

1980年5月

1983年4月

2013年4月

 

2017年4月

2020年3月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

新橋法律事務所

四谷共同法律事務所開設

弁護士法人北千住パブリック法律事務所

所長(東京弁護士会)

アリエ法律事務所パートナー弁護士

当社監査役(現任)

(注)2

2020年

3月26日

(注)1.取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

2.監査役の任期は、2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

3.取締役伊勢彦信、取締役秋元之浩及び取締役張志軍は、社外取締役であります。

4.監査役小林公成及び監査役大谷恭子は、社外監査役であります。

 

(2)退任役員

 2020年3月26日開催の臨時株主総会において、以下の取締役及び監査役の解任議案が可決され、退任しております。

  取締役 石井 一輝

  取締役 木下 邦彦

  監査役 佐野 洋二

  監査役 南 隆

 

(3)役職の異動

 2020年3月26日開催の取締役会において、倉田陽一郎が代表取締役社長に選任されました。

氏名

新役職

旧役職

異動年月日

羽佐田 信治

取締役

代表取締役社長

2020年3月26日

倉田 陽一郎

代表取締役社長

取締役会長

2020年3月26日

 

(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

 男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)