当社は、2024年11月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年11月13日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、青山英生氏、葛西裕之氏、鈴木宏紀氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、武井修氏、大庭崇彦氏、後藤もゆる氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与支給の件
当期末時点の取締役5名に対し、総額5,100千円を支給するものであります。
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。