1【提出理由】

当社は、2024年11月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月13日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、青山英生氏、葛西裕之氏、鈴木宏紀氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、武井修氏、大庭崇彦氏、後藤もゆる氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与支給の件

当期末時点の取締役5名に対し、総額5,100千円を支給するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

 

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

 

  青山 英生

38,000

187

可決

99.51

  葛西 裕之

38,020

1,367

可決

96.53

 鈴木 宏紀

37,679

508

可決

98.67

第2号議案

 

 

 

(注)1

 

 

武井修

37,974

263

可決

99.31

大庭崇彦

38,025

212

可決

99.45

後藤もゆる

37,671

566

可決

98.52

第3号議案

37,967

270

(注)2

可決

99.29

 

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。