当社は、2024年11月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年11月21日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式 1株につき52円00銭 696,260,500 円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、根本哲夫、瀧谷善郎、石川修示、濱田弘樹、
加藤 清、加川純一、浅井紀子を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、茂木恒有、内藤正明、秋葉和人、木全美加を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、片岡憲明を選任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)6名に対し、役員 賞与として30,000千円を支給する。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。