1【提出理由】

当社は、2024年11月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

 2024年11月22日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

      期末配当に関する事項

       ① 配当財産の種類

         金銭

       ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

         当社普通株式1株につき金75円 総額151,718,625円

       ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

         2024年11月25日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として植田俊二、白石学、岩井淳、片桐倫明の4氏を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

       監査等委員である取締役として根本幸司、植崎明夫、大庭幸生の3氏を選任する。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

      補欠の監査等委員である取締役として遠藤勲氏を選任する。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

14,877

10

(注)1

可決

(99.93%)

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 植田 俊二

14,734

153

可決

(98.97%)

  白石  学

14,879

8

可決

(99.95%)

  岩井  淳

14,879

8

可決

(99.95%)

 片桐 倫明

14,878

9

可決

(99.94%)

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 根本 幸司

14,878

9

可決

(99.94%)

 植崎 明夫

14,876

11

可決

(99.93%)

 大庭 幸生

14,878

9

可決

(99.94%)

第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 遠藤  勲

14,734

153

可決

(98.97%)

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

   2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。