1【提出理由】

当社は、2024年11月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年11月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

平岡秀一、松田拓也及び平岡竜太朗を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

島田貴子、中川浩之及び三ツ橋徹を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

松田拓也を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

 

第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

 平岡 秀一

46,925

385

0

可決

98.91

 松田 拓也

46,936

374

0

可決

98.94

 平岡 竜太朗

46,813

497

0

可決

98.68

第2号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

 島田 貴子

46,969

341

0

可決

99.01

 中川 浩之

46,958

352

0

可決

98.98

 三ツ橋 徹

46,964

346

0

可決

99.00

第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)1

 

 

 松田 拓也

46,964

346

0

可決

99.00

第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

46,816

494

0

(注)2

可決

98.68

第5号議案
監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

46,814

496

0

(注)2

可決

98.68

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。