当社は、2024年11月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年11月26日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額210,957,075円
ロ 効力発生日
2024年11月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、淺山雄彦、松永康裕、福地重範、海野直也、笹原俊二、南方茂穂、高田和典、濱邉信江及び前川延之を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、三浦正博、髙橋正樹、相川洋介を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
あおい監査法人を会計監査人に選任するものであります。
第5号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって常勤監査等委員である取締役を退任しました海野浩氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。