2024年11月27日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年11月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
入澤拓也、内藤彰人、細川博之、武田研輔、野口一宙及び村上彩子を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
塚田修治、奥山倫行及び林昭彦を監査役に選任するものであります。
第3号議案 資本準備金の額の減少の件
分配可能額の拡大を図り、今後の株主還元の充実と資本政策の機動性を高めることを目的とし、 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 |
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入澤 拓也 |
34,447 |
450 |
- |
(注)1 |
可決 98.71 |
内藤 彰人 |
34,524 |
373 |
- |
(注)1 |
可決 98.93 |
細川 博之 |
34,498 |
399 |
- |
(注)1 |
可決 98.85 |
武田 研輔 |
34,464 |
433 |
- |
(注)1 |
可決 98.75 |
野口 一宙 |
34,432 |
465 |
- |
(注)1 |
可決 98.66 |
村上 彩子 |
34,471 |
426 |
- |
(注)1 |
可決 98.77 |
第2号議案 |
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塚田 修治 |
34,517 |
380 |
- |
(注)1 |
可決 98.91 |
奥山 倫行 |
34,473 |
424 |
- |
(注)1 |
可決 98.78 |
林 昭彦 |
34,430 |
467 |
- |
(注)1 |
可決 98.66 |
第3号議案 |
34,491 |
406 |
- |
(注)2 |
可決 98.83 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上