1【提出理由】

 2024年11月28日開催の当社第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

監査等委員でない取締役として、石川諭、千葉啓一、北山善也、猪口祐紀子の4名を選任するものであります。

 

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、大森和幸、佐々木稔郎、櫟本健夫、松尾祐美子の4名を選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

 

 

石川 諭

243,891

11,015

22

 

可決 (95.29%)

千葉 啓一

243,894

11,012

22

(注)

可決 (95.29%)

北山 善也

254,424

482

22

 

可決 (99.40%)

猪口 祐紀子

254,415

491

22

 

可決 (99.40%)

第2号議案

 

 

 

 

 

大森 和幸

254,281

625

22

 

可決 (99.35%)

佐々木 稔郎

237,122

17,784

22

(注)

可決 (92.64%)

櫟本 健夫

254,422

484

22

 

可決 (99.40%)

松尾 祐美子

254,377

529

22

 

可決 (99.38%)

(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権

   の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上