1【提出理由】

当社は、2024年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社および子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)につきまして事業内容の追加および変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として河端保志、高原克弥、加藤真、長尾卓、長谷川創を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として中村哲を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

291,059

196

0

(注)1

可決

99.65

第2号議案
取締役5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

河端 保志

291,084

171

0

可決

99.66

高原 克弥

291,090

165

0

可決

99.66

加藤 真

291,090

165

0

可決

99.66

長尾 卓

291,090

165

0

可決

99.66

長谷川 創

291,084

171

0

可決

99.66

第3号議案
監査役2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

中村 哲

291,088

167

0

可決

99.66

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。