1【提出理由】

2024年11月28日開催の当社第37回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

 期末配当に関する事項  当社普通株式1株につき41円

第2号議案 定款一部変更の件

 監査等委員会設置会社への移行のため、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 田中仁、田中亮、古谷昇、國領二郎及び林千晶を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 有村正俊、大井哲也及び太田諭哉を監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額1,000百万円以内(うち社外取締役300百万円

 以内)とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

 監査等委員である取締役の報酬額を、年額300百万円以内とする。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決

要件

決議の結果

賛成率

可否

第1号議案 剰余金の配当の件

195,383

278

172

(注1)

98.00%

可決

第2号議案 定款一部変更の件

195,333

328

172

(注2)

97.98%

可決

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 

 

 

 

 

 

 ① 田中 仁

187,811

7,832

189

(注3)

94.20%

可決

 ② 田中 亮

194,953

706

172

(注3)

97.79%

可決

 ③ 古谷 昇

161,122

34,533

172

(注3)

80.82%

可決

 ④ 國領 二郎

185,907

9,752

172

(注3)

93.25%

可決

 ⑤ 林 千晶

194,889

770

172

(注3)

97.76%

可決

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

 

 

 

 ① 有村 正俊

160,746

34,907

172

(注3)

80.63%

可決

 ② 大井 哲也

185,485

9,819

524

(注3)

93.04%

可決

 ③ 太田 諭哉

194,927

731

172

(注3)

97.77%

可決

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

194,120

1,250

462

(注1)

97.37%

可決

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

194,727

643

462

(注1)

97.67%

可決

 

(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(注2) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

(注3) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権数について

本総会前日までの事前行使分により、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。

以 上