2024年11月28日開催の当社第37回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年11月28日
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき41円
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行のため、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
田中仁、田中亮、古谷昇、國領二郎及び林千晶を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
有村正俊、大井哲也及び太田諭哉を監査等委員である取締役に選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額1,000百万円以内(うち社外取締役300百万円
以内)とする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額300百万円以内とする。
並びに当該決議の結果
(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
(注2) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。
(注3) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権数について
本総会前日までの事前行使分により、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。
以 上