当社は、2024年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年11月28日
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
1株につき金65円 総額91,968,500円
② 効力発生日
2024年11月29日
第2号議案 定款一部変更の件
当社はカスタマイズ車両の製作・販売の事業展開に対応するため、中古自動車の買取り、販売および輸出入を行うことを目的として、現行定款第2条(目的)につきまして、目的事項の追加を行うものです。
第3号議案 取締役3名選任の件
水口大輔、坂詰達也および車田聡の3氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠取締役1名選任の件
北根幸道氏を補欠取締役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
渡邉彰文氏を補欠監査役に選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。