1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年11月29日に提出いたしました第19期(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するための有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(1)株式の総数等
① 株式の総数
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(2)役員の状況
① 役員一覧
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(訂正前)
種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
120,000,000
|
計
|
120,000,000
|
(訂正後)
種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
138,700,000
|
計
|
138,700,000
|
(注) 2023年11月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は18,700,000株増加し、138,700,000株となっております。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
男10名 女性1名 (役員のうち女性の比9.1%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
田邊 勝己
|
1960年11月25日生
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
1989年4月
|
弁護士登録
|
1993年4月
|
田邊勝己法律事務所 設立 所長
|
2013年7月
|
弁護士法人カイロス総合法律事務所
|
|
設立 代表社員(現任)
|
2019年11月
2020年11月
2020年12月
2021年12月
2023年8月
2023年9月
|
当社執行役員
当社取締役
当社代表取締役会長
当社管理部管掌(現任)
当社代表取締役会長兼社長(現任)
当社経営企画部管掌(現任)
|
|
(注)3
|
3,593,500
|
取締役副社長
|
伊藤 剛志
|
1973年5月23日生
|
1996年4月
|
ソフトウエア興行株式会社入社
|
2008年3月
|
グローバルコミュニケーションズ
|
|
株式会社入社
|
2008年10月
|
当社入社
|
2020年3月
2020年11月
2020年4月
2023年8月
2023年9月
|
当社執行役員
当社取締役
ソリューション事業部管掌
ソリューション事業部長委嘱
One’s Room株式会社取締役(現任)
当社取締役副社長(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
國吉 芳夫
|
1965年7月4日生
|
1997年4月
|
リコーシステム開発株式会社入社
|
2002年1月
|
株式会社電通国際情報サービス入社
|
2004年2月
|
株式会社エイチアイ入社
|
2004年7月
|
当社設立取締役
|
2006年7月
|
当社取締役副社長
|
2009年7月
|
当社管理部管掌
|
2017年1月
|
株式会社渋谷肉横丁代表取締役
|
2017年8月
|
株式会社エンターテイメントシステムズ(現 WHDCエンタテインメント株式会社)代表取締役
|
2017年12月
2018年9月
|
当社ソリューション事業部管掌
当社管理部管掌 管理部副部長委嘱
|
2020年3月
|
当社管理部管掌 管理部長委嘱
|
2020年3月
2021年12月
|
株式会社インタープラン代表取締役
当社取締役内部監査室管掌 内部監査室長委嘱(現任)
|
|
(注)3
|
22,900
|
取締役
|
橋本 直樹
|
1964年1月20日生
|
1986年4月
|
株式会社資生堂パーラー入社
|
2003年4月
|
同社経営企画部長
|
2004年12月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2017年9月
2021年7月
2021年11月
2022年1月
2023年11月
|
同社執行役員営業本部長
同社事業企画参与
当社監査役
株式会社資生堂パーラー参与
(現任)
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
<以下省略>
(訂正後)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比9.1%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
田邊 勝己
|
1960年11月25日生
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
1989年4月
|
弁護士登録
|
1993年4月
|
田邊勝己法律事務所 設立 所長
|
2013年7月
|
弁護士法人カイロス総合法律事務所
|
|
設立 代表社員(現任)
|
2019年11月
2020年11月
2020年12月
2021年12月
2023年8月
2023年9月
2023年11月
|
当社執行役員
当社取締役
当社代表取締役会長
当社管理部管掌
当社代表取締役会長兼社長(現任)
当社経営企画部管掌
宇部整環リサイクルセンター特別管掌(現任)
|
|
(注)3
|
3,593,500
|
取締役副社長
|
伊藤 剛志
|
1973年5月23日生
|
1996年4月
|
ソフトウエア興行株式会社入社
|
2008年3月
|
グローバルコミュニケーションズ
|
|
株式会社入社
|
2008年10月
|
当社入社
|
2020年3月
2020年11月
2020年4月
2023年8月
2023年9月
2023年11月
|
当社執行役員
当社取締役
ソリューション事業部管掌
ソリューション事業部長委嘱
One’s Room株式会社取締役(現任)
当社取締役副社長(現任)
事業全般管掌(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役副社長
|
橋本 直樹
|
1964年1月20日生
|
1986年4月
|
株式会社資生堂パーラー入社
|
2003年4月
|
同社経営企画部長
|
2004年12月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2017年9月
2021年7月
2021年11月
2022年1月
2023年11月
|
同社執行役員営業本部長
同社事業企画参与
当社監査役
株式会社資生堂パーラー参与
(現任)
当社取締役副社長管理部・経営企画室管掌(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
國吉 芳夫
|
1965年7月4日生
|
1997年4月
|
リコーシステム開発株式会社入社
|
2002年1月
|
株式会社電通国際情報サービス入社
|
2004年2月
|
株式会社エイチアイ入社
|
2004年7月
|
当社設立取締役
|
2006年7月
|
当社取締役副社長
|
2009年7月
|
当社管理部管掌
|
2017年1月
|
株式会社渋谷肉横丁代表取締役
|
2017年8月
|
株式会社エンターテイメントシステムズ(現 WHDCエンタテインメント株式会社)代表取締役
|
2017年12月
2018年9月
|
当社ソリューション事業部管掌
当社管理部管掌 管理部副部長委嘱
|
2020年3月
|
当社管理部管掌 管理部長委嘱
|
2020年3月
2021年12月
|
株式会社インタープラン代表取締役
当社取締役内部監査室管掌 内部監査室長委嘱(現任)
|
|
(注)3
|
22,900
|
<以下省略>