1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2023年11月29日に提出いたしました第19期(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するための有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(1)株式の総数等

① 株式の総数

4 コーポレート・ガバナンスの状況等

(2)役員の状況

① 役員一覧

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

  (訂正前)

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

120,000,000

120,000,000

 

  (訂正後)

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

138,700,000

138,700,000

 (注) 2023年11月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は18,700,000株増加し、138,700,000株となっております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

  (訂正前)

10名 女性1名 (役員のうち女性の比9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

田邊 勝己

1960年11月25日生

1986年10月

司法試験合格

1989年4月

弁護士登録

1993年4月

田邊勝己法律事務所 設立 所長

2013年7月

弁護士法人カイロス総合法律事務所

 

設立 代表社員(現任)

2019年11月

2020年11月

2020年12月

2021年12月

2023年8月

2023年9月

当社執行役員

当社取締役

当社代表取締役会長

当社管理部管掌(現任)

当社代表取締役会長兼社長(現任)

当社経営企画部管掌(現任)

 

(注)3

3,593,500

取締役副社長

伊藤 剛志

1973年5月23日生

1996年4月

ソフトウエア興行株式会社入社

2008年3月

グローバルコミュニケーションズ

 

株式会社入社

2008年10月

当社入社

2020年3月

2020年11月

2020年4月

 

2023年8月

2023年9月

当社執行役員

当社取締役

ソリューション事業部管掌

ソリューション事業部長委嘱

Ones Room株式会社取締役(現任)

当社取締役副社長(現任)

 

(注)3

取締役

國吉 芳夫

1965年7月4日生

1997年4月

リコーシステム開発株式会社入社

2002年1月

株式会社電通国際情報サービス入社

2004年2月

株式会社エイチアイ入社

2004年7月

当社設立取締役

2006年7月

当社取締役副社長

2009年7月

当社管理部管掌

2017年1月

株式会社渋谷肉横丁代表取締役

2017年8月

株式会社エンターテイメントシステムズ(現 WHDCエンタテインメント株式会社)代表取締役

2017年12月

2018年9月

当社ソリューション事業部管掌

当社管理部管掌 管理部副部長委嘱

2020年3月

当社管理部管掌 管理部長委嘱

2020年3月

2021年12月

株式会社インタープラン代表取締役

当社取締役内部監査室管掌 内部監査室長委嘱(現任)

 

(注)3

22,900

取締役

橋本 直樹

1964年1月20日生

1986年4月

株式会社資生堂パーラー入社

2003年4月

同社経営企画部長

2004年12月

同社取締役経営管理本部長

2017年9月

2021年7月

2021年11月

2022年1月

 

2023年11月

同社執行役員営業本部長

同社事業企画参与

当社監査役

株式会社資生堂パーラー参与

(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

<以下省略>

 

  (訂正後)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

田邊 勝己

1960年11月25日生

1986年10月

司法試験合格

1989年4月

弁護士登録

1993年4月

田邊勝己法律事務所 設立 所長

2013年7月

弁護士法人カイロス総合法律事務所

 

設立 代表社員(現任)

2019年11月

2020年11月

2020年12月

2021年12月

2023年8月

2023年9月

2023年11月

 

当社執行役員

当社取締役

当社代表取締役会長

当社管理部管掌

当社代表取締役会長兼社長(現任)

当社経営企画部管掌

宇部整環リサイクルセンター特別管掌(現任)

 

(注)3

3,593,500

取締役副社長

伊藤 剛志

1973年5月23日生

1996年4月

ソフトウエア興行株式会社入社

2008年3月

グローバルコミュニケーションズ

 

株式会社入社

2008年10月

当社入社

2020年3月

2020年11月

2020年4月

 

2023年8月

2023年9月

2023年11月

当社執行役員

当社取締役

ソリューション事業部管掌

ソリューション事業部長委嘱

Ones Room株式会社取締役(現任)

当社取締役副社長(現任)

事業全般管掌(現任)

 

(注)3

取締役副社長

橋本 直樹

1964年1月20日生

1986年4月

株式会社資生堂パーラー入社

2003年4月

同社経営企画部長

2004年12月

同社取締役経営管理本部長

2017年9月

2021年7月

2021年11月

2022年1月

 

2023年11月

同社執行役員営業本部長

同社事業企画参与

当社監査役

株式会社資生堂パーラー参与

(現任)

当社取締役副社長管理部・経営企画室管掌(現任)

 

(注)3

取締役

國吉 芳夫

1965年7月4日生

1997年4月

リコーシステム開発株式会社入社

2002年1月

株式会社電通国際情報サービス入社

2004年2月

株式会社エイチアイ入社

2004年7月

当社設立取締役

2006年7月

当社取締役副社長

2009年7月

当社管理部管掌

2017年1月

株式会社渋谷肉横丁代表取締役

2017年8月

株式会社エンターテイメントシステムズ(現 WHDCエンタテインメント株式会社)代表取締役

2017年12月

2018年9月

当社ソリューション事業部管掌

当社管理部管掌 管理部副部長委嘱

2020年3月

当社管理部管掌 管理部長委嘱

2020年3月

2021年12月

株式会社インタープラン代表取締役

当社取締役内部監査室管掌 内部監査室長委嘱(現任)

 

(注)3

22,900

<以下省略>