1【提出理由】

 当社の親会社及び主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

1.親会社の異動

(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

(新たに親会社となるもの)

名称

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社

住所

東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート

代表者の氏名

代表取締役社長  澤田 大輔

資本金

100百万円

事業の内容

ベンチャー企業への投資及び投資事業組合の組成及びその管理・運営等を行うグループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務

 

(2)当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

-個

-%

異動後

43,720個

51.00%

(注1)異動前の「総株主の議決権の数に対する割合」の計算においては、2024年6月30日現在の総議決権数(69,566個)を分母としております。(小数点以下第3位を四捨五入しております。)以下同様です。

(注2)異動後の「総株主の議決権の数に対する割合」の計算においては、2024年6月30日現在の総議決権数(69,566個)に、当社が2024年11月14日開催の当社取締役会において決議したAIフュージョンキャピタルグループ株式会社を割当予定先とし、2024年12月13日から2025年1月14日までを払込期間とする第三者割当の方法による募集株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)により増加する議決権数(16,129個)を加えた数(85,695個)を分母としております。(小数点以下第3位を四捨五入しております。)以下同様です。

 

(3)当該異動の理由及びその年月日

①当該異動の理由

2024年11月15日から実施されていたAIフュージョンキャピタルグループ株式会社による公開買付けが2024年12月12日をもって終了し、本第三者割当増資の払込日付(2024年12月13日付)で、同社が当社の親会社に該当することになりました。

 

②当該異動の年月日

2024年12月13日

 

2.主要株主の異動

(1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

(新たに主要株主となるもの)

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社

 

(新たに主要株主でなくなるもの)

森 雅弘

永田 豊志

 

(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

(新たに主要株主となるもの)

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

-個

-%

異動後

43,720個

51.00%

 

(新たに主要株主でなくなるもの)

森 雅弘

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

15,383個

22.11%

異動後

3,472個

4.05%

 

永田 豊志

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

11,902個

17.11%

異動後

2,686個

3.13%

 

(3)当該異動の年月日

2024年12月13日

 

(4)本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額

389百万円

発行済株式総数

10,185,600株

 

(注)本第三者割当増資実行の資本金の額及び発行済株式総数を記載しております。

 

以 上