2025年1月17日開催の当社取締役会において、特定子会社の異動を伴う株式の取得を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(横浜マテリアル株式会社)
① 名称 :横浜マテリアル株式会社
② 住所 :神奈川県横浜市旭区今宿一丁目51番15号
③ 代表者の氏名:代表取締役社長 舘野 行義
④ 資本金 :15百万円(2025年1月16日現在)
⑤ 事業の内容 :インテリア製品・記念品、トロフィー・楯及びアクセサリーなどの製造・販売
装飾品・美術工芸品等の制作・販売
(株式会社DNTI)
① 名称 :株式会社DNTI
② 住所 :東京都千代田区神田須田町一丁目3番9号
③ 代表者の氏名:代表取締役社長 西村 大輔
④ 資本金 :30百万円(2025年1月16日現在)
⑤ 事業の内容 :経営、業務及びITに関するコンサルティング・事業創出及び成長に係る経営コンサルティング業務・事業創出及び成長に関連する人材育成業務・コミュニティを活用したオープンイノベーション創出支援業務・先端テクノロジーの基礎研究及び応用研究業務・Webサービスの企画、制作、構築及び運営・アプリケーションソフトウェアの企画、開発、販売及び保守・システムインテグレーションサービス
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
(横浜マテリアル株式会社)
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前: -個
異動後: 3,000個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前: -%
異動後: 100.00%
(株式会社DNTI)
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前: 8,400個
異動後: 1,440,000個
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前: 14.00%
異動後: 97.30%
(3)当該異動の理由及びその年月日
(横浜マテリアル株式会社)
① 異動の理由 :当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、横浜マテリアル株式会社の株式の譲受けによる取得を行うことを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、株式譲渡を実行したことにより、同社は当社の子会社となり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、同社は当社の特定子会社に該当することとなるためであります。
② 異動の年月日:2025年1月17日
(株式会社DNTI)
① 異動の理由 :当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、株式会社DNTIの株式の譲受け及び第三者割当増資の引受けによる株式取得を行うことを決議し、同日付で募集株式引受契約及び株式譲渡契約を締結し、払込及び株式譲渡を実行したことにより、同社は当社の子会社となり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、同社は当社の特定子会社に該当することとなるためであります。
② 異動の年月日:2025年1月17日
以 上